（原标题：《总司理责任确定（2024年12月）》）

深圳市长亮科技股份有限公司总司理责任确定（2024年 12月）

第一章 总则 第一条 为进一步升迁公司总司理极度他高等管制东说念主员的管制水和煦管制后果，步调公司总司理极度他高等管制东说念主员的议事神色和决策门径，保证总司理极度他高等管制东说念主员大约正当有用地履行其职责，凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司处理准则》等联系法律法则、证券往复所的干系法则，以及《公司规则》，制定本确定。

第二条 公司照章建树总司理和副总司理、财务隆重东说念主、董事会文告等高等管制东说念主员。董事可受聘兼任总司理、副总司理或者其他高等管制东说念主员，但兼任总司理、副总司理或者其他高等管制东说念主员职务的董事不恰当先公司董事总额的二分之一。

第三条 公司设总司理1名，副总司理几许名，财务隆重东说念主又名。总司事理董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总司理、财务隆重东说念主由总司理提名，由董事会聘任或解聘。

第四条 公司总司理任免均应履行法定门径并照章公告。公司应与总司理极度他高等管制东说念主员签订聘任条约，以明确彼此间的权利义务关系。

第五条 本确定所称的其他高等管制东说念主员包括副总司理、董事会文告和财务隆重东说念主。

第二章 总司理的任职阅历和任免门径 第六条 总司理当当具备履行职务的干事说念德水准和业务水平。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总司理： (一) 无民事行径身手或者限制民事行径身手； (二) 因犯有铩羽、行贿、侵占财产、挪用财产罪或犯有胁制社会经济递次罪，被判处刑罚，或者因作歹被抢夺政事权利，履行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑查考期满之日起未逾2年； (三) 担任因策划不善收歇计帐的公司、企业的董事或者厂长、司理并对该公司、企业的收歇负有个东说念主牵扯的，自该公司、企业收歇计帐结束之日起未满三年； (四) 担任因犯罪被破除营业牌照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代表东说念主，并负有个东说念主牵扯的，自该公司、企业被破除营业牌照之日起未满三年； (五) 个东说念主所负数额较大的债务到期未送还被东说念主民法院列为失信被履行东说念主； (六) 被中国证监会确定为市集禁入者，而且禁入尚未澌灭的东说念主员； (七) 在公司控股鞭策、实质限制东说念主单元担任除董事之外其他职务的东说念主员的； (八) 国度公事员、公司监事不得兼任公司司理； (九) 法律、行政法则或部门规章法则的其他情形。

第八条 本确定第六条、第七条适用于公司其他高等管制东说念主员。

第九条 总司理、副总司理和财务隆重东说念主的聘期与董事会任期疏导，可连聘连任。

第十条 总司理、副总司理和财务隆重东说念主不错在职期届满之前提倡去职，去职应当提交书面去职讲述，自去职讲述投递董事会时奏效。

第三章 总司理的权柄 第十一条 总司理当用下列权柄： (一) 主执公司的坐蓐策划管制责任，组织实施董事会决议，并于每季度杀青十五个责任日内向董事会提交书面坐蓐策划管制情况讲述。年度转头和下一年度责任筹备应在该司帐年度杀青后三十个责任日内提交； (二) 组织实施公司年度策划筹备和投资有研究； (三) 拟订公司里面管制机构建树有研究； (四) 拟订公司的基本管制轨制； (五) 制定公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务隆重东说念主； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘之外的隆重管制东说念主员； (八) 公司规则或董事会授予的其他权柄。

第十二条 总司理因故不成履行职责时，有权指定又名副总司理代行职务。

第十三条 总司理列席董事会会议；非董事总司理在董事会会议上莫得表决权。

第十四条 总司理当当凭证《创业板上市国法》、公司规则以及公司其他轨制法则的对外投资、收购出售财富、财富典质、对外担保事项、托付搭理、关联往复的权限，斥地严格的审查和决策门径；紧要投资技俩应当组织联系群众、专科东说念主员进行评审，并报董事会或鞭策大会批准。

第十五条 公司副总司理协助总司理责任，财务隆重东说念主应凭证礼聘条约、公司联系规章轨制的法则和总司理的安排，承担干系责任。其中，董事会文告应当按照公司制定的《董事会文告责任确定》履行干系职责。

第四章 总司理的职责 第十六条 总司理当担负下列职责： (一) 总司理当当按董事会或者应监事会的要求讲述公司紧要条约的签订、履行情况，资金运用情况和赔本情况。总司理必须保证讲述的确凿性； (二) 留神市集信息，增强公司的应变身手和中枢竞争身手； (三) 选拔切实可行的措施，升迁公司的管制水和煦经济效益； (四) 爱护职工生涯，逐步改善职工的物资、文化生涯条目； (五) 拟定联系职工工资、福利、安全坐蓐以及办事保护、办事保障等触及职工亲身利益的问题时，应当事前听取公司工会和职工代表的观点。

第十七条 公司总司理和其他高等管制东说念主员应当效能公司规则，诚笃履行职务，保重公司利益，并保证： (一) 在其职责规模内应用权利，不得越权； (二) 公司的贸易行径得当国度法律、行政法则及国度各项经济策略的要求，贸易当作不越过营业牌照法则的业务规模； (三) 除经公司规则法则或者董事会在知情的情况下批准，不得同本公司鉴定条约或者进行往复； (四) 不得利用内幕信息为我方或他东说念主谋取利益； (五) 未经公司鞭策大会批准，不得自营或者为他东说念主策划与公司同类的营业或者从事挫伤公司利益的当作； (六) 不得利用权柄罗致行贿或者其他作歹收入，不得侵占公司的财产； (七) 不得挪用资金或者将公司的资金假贷给他东说念主； (八) 不得利用职务便利为我方或他东说念主侵占或者接受本应属于公司的贸易契机； (九) 未经董事会在知情的情况下批准，不得在其他任何企业任职； (十) 不得将公司财富以其个东说念主口头或者以其他个东说念主口头开立账户储存； (十一) 不得以公司财富为本公司的鞭策或者其他个东说念主债务提供担保； (十二) 未经董事会在知情的情况下容许，不得闪现在职职技巧所取得的触及公司的奥妙信息；但在法律有法则、公众利益有要求时向法院或者其他政府主宰机关表现该信息的除外。

第十八条 总司理极度他高等管制东说念主员在应用权柄时，应当凭证法律、行政法则和公司规则的法则，履行诚信和发奋的义务。

第五章 讲述轨制 第十九条 总司理当当按董事会或者应监事会的要求，就公司紧要条约的签订、履行情况、资金运用情况和赔本情况，以书面或其他时势向董事会和监事会讲述责任，并自愿接受董事会和监事会的监督、检讨。

第二十条 在董事会和监事会闭会技巧，总司理当就公司坐蓐策划和财富运作等浅薄责任向董事长讲述责任。

第二十一条 总司理当依期向董事、监事报送财富欠债表、损益表、现款流量表。

第六章 绩效评价与激发按捺机制 第二十二条 公司总司理极度他高等管制东说念主员的绩效评价由董事会薪酬与探员委员会隆重组织探员。

第二十三条 公司总司理极度他高等管制东说念主员的薪酬应同公司绩效和个东说念主事迹相研究，并参照绩效探员研究完成情况进行披发。

第二十四条 公司总司理极度他高等管制东说念主员违背法律、行政法则、部门规章或公司规则的法则，甚至公司遇到损失，应当承担补偿牵扯。

第七章 附则 第二十五条 本确定的阐扬注解权属于公司董事会，自董事会批准之日起奏效。

第二十六条 本确定中未予法则的事宜，依照《公司法》、《证券法》、《创业板上市国法》等联系法律法则、证券往复所的干系法则以及公司规则和公司干系轨制的法则履行。

第二十七条 本确定与《公司法》、《证券法》、《创业板上市国法》等联系法律法则、证券往复所的干系法则和公司规则的法则互异时，应按以上文献履行。

深圳市长亮科技股份有限公司 2024年12月3日