收尾2024年11月21日收盘，ST广物(600603)报收于10.23元，着落1.25%，换手率0.82%，成交量10.06万手，成交额1.03亿元。

当日柔柔点来去：ST广物主力资金净流出1287.79万元，占总成交额12.48%。推动：收尾2024年11月20日，ST广物的推动数为17,155户。公告：广汇物流将于2024年11月29日召开第六次临时推动大会，审议多项议案，包括礼聘2024年度审计机构、控股孙公司减资暨干系来去、转移回购股份决议、隔绝践诺职工抓股计较预留份额并刊出股份、减少注册老本及校正《公司规章》。来去信息汇总

ST广物2024-11-21信息汇总来去信息汇总资金流向当日主力资金净流出1287.79万元，占总成交额12.48%；游资资金净流入238.04万元，占总成交额2.31%；散户资金净流入1049.74万元，占总成交额10.17%。

股本推动变化

收尾2024年11月20日，ST广物的推动数为17,155户。

公司公告汇总广汇物流股份有限公司2024年第六次临时推动大会会议文献会议召集东谈主

公司董事会。

主抓东谈主

董事长、总司理刘栋先生。

会议召开时刻现场会议时刻：2024年11月29日15点30分。网罗投票时刻：2024年11月29日，接管上海证券来去所网罗投票系统，通过来去系统投票平台的投票时刻为推动大会召开当日的来去时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为推动大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地方

新疆乌鲁木皆市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室。

会议召开神志

本次推动大会接管现场投票和网罗投票相集结的神志，推动不错通过上海证券来去所推动大会网罗投票系统对干系议案进行投票表决。

会议参预神志

公司推动只可选拔现场投票和网罗投票中的一种表决神志，肃清表决出现类似表决的，以第一次投票成果为准。

现场会议议程主抓东谈主晓示现场会议运行；主抓东谈主晓示现场出席会议的推动和代理东谈主东谈主数及所抓有表决权的股份总额；推举会议计票员和监票员；审议议题：对于礼聘2024年度审计机构及审计用度法子的议案；对于控股孙公司减资暨干系来去的议案；对于转移回购股份决议的议案；转移回购股份价钱；转移回购决议践诺期限；对于隔绝践诺职工抓股计较预留份额并刊出股份的议案；对于减少注册老本及校正《公司规章》的议案。推动（包括推动代理东谈主）对议案进行投票表决；责任主谈主员统计现场表决票，将现场表决成果报奉上证信息网罗有限公司，上证信息网罗有限公司汇总统计现场及网罗投票的表决成果；推动发言及现场发问；宣读投票表决成果；宣读2024年第六次临时推动大会决议；现场与会董事在会议决议上署名；鉴证讼师宣读现场会议鉴证见识；现场与会董事、会议主抓东谈主在会议记载上署名；主抓东谈主晓示会议实现。议案 1：对于礼聘2024年度审计机构及审计用度法子的议案

鉴于广汇物流股份有限公司2024年年度审计责任行将开启，公司按照《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所解决宗旨》、《公司规章》等规章，完成了2024年度审计机构的选聘责任，拟礼聘大信管帐师事务所（迥殊平常搭伙），矜重公司2024年度财务报表、里面边界审计及召募资金存放和使用的专项审核责任。2024年度审计用度拟定为东谈主民币235万元，其中财务报表审计用度180万元，里面边界审计用度45万元，对召募资金存放和使用的专项审核用度为10万元，较上期审计用度未发生变动。

议案 2：对于控股孙公司减资暨干系来去的议案

本次拟减资公司新疆御景中天房地产开采有限公司注册老本为45,000万元，广汇物流股份有限公司全资子公司四川广汇蜀信实业有限公司抓有其股份的比例为70%，干系方广汇信邦房地产开采有限公司抓有其股份的比例为30%；拟减资公司新疆汇润兴疆房地产开采有限公司注册老本为50,000万元，公司全资子公司四川蜀信抓有其股份的比例为60%，干系方新疆万财投资有限公司抓有其股份的比例为40%。本次御景中天拟减资25,000万元，注册老本由45,000万元变为20,000万元；汇润兴疆拟减资25,000万元，注册老本由50,000万元变为25,000万元，减资后上述公司仍为四川蜀信控股子公司，各推动抓股比例不变。

议案 3：对于转移回购股份决议的议案

公司于2024年7月15日、2024年7月31日召开第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时推动大会，审议通过了《对于以辘集竞价来去神志回购公司股份的议案》，得意公司使用不低于东谈主民币20,000万元（含）、不最初东谈主民币40,000万元（含）的自有资金通过辘集竞价来去神志回购公司股份，本次回购价钱不最初东谈主民币7.84元/股，拟回购公司股份2,551.02万股-5,102.04万股，回购股份扫数给予刊出用于减少公司注册老本，回购股份期限自公司推动大会审议通过本次回购股份决议之日起不最初12个月。鉴于公司股票价钱已抓续超出原回购决议规章的回购价钱上限，如不进行价钱转移，导致回购决议无法奏凯践诺。公司决定对回购股份价钱和践诺期限进行转移，具体转移如下：- 转移回购股份价钱将“不最初东谈主民币7.84元/股（含）”转移为“不最初11.00元/股（含）”。- 转移回购决议践诺期限将“公司不得不才列技艺回购股份：（1）公司年度推崇、半年度推崇、季度推崇前10个往将来，因迥殊原因推迟公告日历的，自原预约公告日前10个往将来起算，至公告前1日；（2）公司事迹预报或事迹快报公告前10个往将来内；（3）自可能对本公司证券过火繁衍品种来去价钱产生要紧影响的要紧事项发生之日不详在决策经过中至照章线路之日内；（4）中国证监会、上海证券来去所规章的其他情形。”转移为“公司不得不才列技艺回购股份：（一）自可能对本公司证券过火繁衍品种来去价钱产生要紧影响的要紧事项发生之日不详在决策经过中至照章线路之日；（二）中国证监会和本所规章的其他情形”。

议案 4：对于隔绝践诺职工抓股计较预留份额并刊出股份的议案

广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第四次会议已审议《对于隔绝践诺公司2019年职工抓股计较预留份额的议案》，该议案需补充提交推动大会审议。2024年11月14日，公司董事会收到控股推动新疆广汇实业投资(集团)有限拖累公司加多临时提案的函，提倡将《对于隔绝践诺职工抓股计较预留份额并刊出股份的议案》提交公司2024年第六次临时推动大会审议。股份刊出完成后，公司总股本将由1,230,550,151股变更为1,193,329,151股。

议案 5：对于减少注册老本及校正《公司规章》的议案

经控股推动新疆广汇实业投资(集团)有限拖累公司提倡，广汇物流股份有限公司拟刊出职工抓股计较预留份额37,221,000股股票并相应减少注册老本。本次股份刊出完成后，公司总股本将由1,230,550,151股变更为1,193,329,151股，注册老本由东谈主民币1,230,550,151元变更为1,193,329,151元。现对《公司规章》第六条、第二十条作念如下校正：1. 第六条 公司注册老本为东谈主民币1,230,550,151元。校正后第六条 公司注册老本为东谈主民币1,193,329,151元。2. 第二十条 公司股份总额为1,230,550,151股，公司的股本结构为：平常股1,230,550,151股。校正后第二十条 公司股份总额为1,193,329,151股，公司的股本结构为：平常股1,193,329,151股。

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