证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份     公告编号：2024-080 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司  对于 “胜蓝转债”赎回现实的第十一次教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容简直、准确、无缺，莫得虚 假记录、误导性讲述或首要遗漏。   特地教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券执有东谈主执有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股 日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性措置要求的，不可将所执“胜蓝转债”调度为股票，特提请投资者关心不可 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因现在“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大互异，特地提醒“胜蓝转债”执有东谈主珍爱在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者珍爱投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已得志在职意清醒三十个往明天中至少十五个往明天的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募发挥书》 （以下简称“《召募发挥书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，调和当前市集及公司本人情况，经过详细接洽， 公司董事会痛快公司利用“胜蓝转债”的提前赎回职权。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：    一、可调度公司债券刊行上市随机    经中国证券监督措置委员会《对于痛快胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公拓荒行 330 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总数为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    凭据《深圳证券来往所创业板股票上市公法》等研究规则和《召募发挥书》 的研究规则，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行完了之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往明天起至本次可调度公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次颐养情况    “胜蓝转债”的开动转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱颐养的研究条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应颐养，颐养前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，颐养后转股价钱为 23.38 元/股，颐养后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起奏效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年规模性股票引发商酌第一个 包摄期包摄条件配置的议案》，凭据公司 2021 年第一次临时鞭策大会的授权，董 事会合计公司 2021 年规模性股票引发商酌初次授予部分第一个包摄期包摄条件 照旧配置，公司向 83 名引发对象定向刊行公司 A 股平时股股票 597,000 股，上 市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的相关规则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股颐养为 23.33 元/股， 颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起奏效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年规模性股票引发商酌预留部分第一个包摄 期包摄条件配置的议案》。凭据公司 2021 年第一次临时鞭策大会的授权，董事会 合计公司 2021 年规模性股票引发商酌预留授予部分第一个包摄期包摄条件照旧 配置，公司向 6 名引发对象定向刊行公司 A 股平时股股票 90,000 股，上市流通 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。凭据研究规则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 颐养为 23.32 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起奏效。 价钱颐养的研究条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应颐养，颐养前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，颐养后转股价钱为 23.27 元/股，颐养后的转股价钱自 股价钱颐养的研究条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应颐养，颐养前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，颐养后转股价钱为 23.17 元/股，颐养后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起奏效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据《召募发挥书》的规则，“胜蓝转债”有条件赎回条件如下：    在转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券：    ① 在转股期内，如若公司股票在职何清醒三十个往明天中至少十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的将被 赎回的可调度公司债券票面总金额；i：指可调度公司债券往日票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个往明天 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已得志公司股票在职何清醒三十个往明天中至少十五个往明天的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募发挥书》中的有条 件赎回条件。    四、赎回现实安排    （一）赎回价钱及阐述依据    依据凭据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，“胜蓝转债”赎 回价钱为 100.68 元/张。    筹算进程如下：当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；i：指债券往日票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日)起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的内容日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离执有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    适度赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“胜 蓝转债”执有东谈主。   （三）赎回模范及技能安排 执有东谈主本次赎回的研究事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”执有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商平直划入“胜蓝转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议边幅   商议部门：公司证券部   商议电话：0769-81582995   研究邮箱：ir@jctc.com.cn   五、内容抑制东谈主、控股鞭策、执股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来往“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股鞭策胜蓝投资控股有 限公司期初执有 80,557 张“胜蓝转债”，期末执有 20 张“胜蓝转债”；公司内容 抑制东谈主、董事、监事、高档措置东谈主员不存在来往“胜蓝转债”的情形。除内容控 制东谈主、控股鞭策外，不存在其他平直或辗转执有公司百分之五以上股份的鞭策。   六、其他需发挥的事项 行转股文牍。具体转股操作提议债券执有东谈主在文牍前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往明天内屡次文牍转股的，将合并筹算转股数目。可转债 执有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关规则，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。 文牍后次一往明天上市流通，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律观念书； 的核查观念。   特此公告。                         胜蓝科技股份有限公司董事会