证券代码：300790          证券简称：宇瞳光学      公告编号：2024-131 债券代码：123219          债券简称：宇瞳转债               东莞市宇瞳光学科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容信得过、准确、齐备，莫得子虚记录、 误导性叙述或紧要遗漏。   十分教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前 废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 科罚要求的，不行将所抓“宇瞳转债”调度为股票，特提请投资者温煦不行转股的风险。 将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存 在较大相反，十分提醒“宇瞳转债”抓有东谈主堤防在限期内转股，   淌若投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者堤防投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以 下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价 格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条 款。      公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，联结当前阛阓及公司自己情 况，经由详尽辩论，公司董事会决定哄骗“宇瞳转债”的提前赎回权力。现将“宇瞳转 债”赎回的关联事项公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况      经中国证券监督科罚委员会《对于喜悦东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）喜悦注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58,875.03 万元。      刊行款式选择向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进消除优先配售 部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者发售的款式进行，认购金额不及 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。      （二）可转债上市情况      经深交所喜悦，公司 60,000.00 万元可调度公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌往复，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。    （三）可转债转股期限    证据《深圳证券往复所创业板股票上市规章》等关连规章和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐明书》（以下简称“召募 阐明书”）的关联商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行完竣之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可调度公司债券转股价钱调节情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年戒指性股票激发遐想部分戒指性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年戒指性股票激发遐想部分戒指性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度推进大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年戒指性股票激发遐想 部分戒指性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年戒指性股票激发遐想部分戒指性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上裸露的 《对于宇瞳转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-063）。    证据中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联规章及《召募阐明书》的关联商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应调节。调节后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起见效。 会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时推进大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会证据《召募阐明书》关连条目，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起见效。    公司于 2024 年 7 月 4 日裸露了《对于宇瞳转债转股价钱调节的公告》（公告编号： 关规章，“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.50 元/股调节为 12.40 元/股，调节后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起见效。    公司于 2024 年 7 月 25 日裸露了《对于宇瞳转债转股价钱调节的公告》                                          （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.40 元/股调节为 12.45 元/股，调节后的转股价钱自    二、“宇瞳转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    证据《召募阐明书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行可调度公司债券的转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可调度公司债 券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职何集合 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调度公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票面总金 额；   i 为可调度公司债券过去票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头 不算尾）。   若在前述 30 个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调节的情形，则 在调节前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价钱遐想，在调节后的往复日按调节后的 转股价钱和收盘价钱遐想。      （二）触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往复日的收盘 价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）， 已餍足公司股票在职何集合三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐明书》中的有条件赎回条目。      三、赎回奉行安排      （一）赎回价钱及阐明依据   证据公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条目的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指债券过去票面利率（0.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 19 日）止的内容日期天数为 130 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别抓有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的合座“宇瞳转 债”抓有东谈主。   （三）赎回步调实时候安排 有东谈主本次赎回的关连事项。 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳 转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“宇瞳转债”抓有东谈主的资金账户。 刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）讨论款式   讨论部门：公司董事会办公室   地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号   研究电话：0769-89266655   研究邮箱：tzb-1@ytot.com   四、内容抑遏东谈主、控股推进、抓股百分之五以上推进、董事、监事、高等科罚东谈主员 在赎回条件餍足前的六个月内往复“宇瞳转债”的情况   经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司 5%以上推进、董 事长张品光累计减抓“宇瞳转债”485,900 张，期初抓有“宇瞳转债”485,900 张，期 末抓有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减抓“宇瞳转债”120,702 张，期 初抓有“宇瞳转债”120,702 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减抓“宇 瞳转债”69,169 张，期初抓有“宇瞳转债”69,169 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董 事、副总司理林炎明累计减抓“宇瞳转债”30,980 张，期初抓有“宇瞳转债”30,980 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董事会通告、副总司理陈天富累计减抓“宇瞳转债” 秋生累计减抓“宇瞳转债”1,365 张，期初抓有“宇瞳转债”1,365 张，期末抓有“宇 瞳转债”0 张。   除以上情形，公司抓股百分之五以上推进、董事、监事、高等科罚东谈主员不存在往复 “宇瞳转债”的情形。   五、其他需阐明的事项 股陈述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈述前讨论开户证券公司。 位为 1 股；团结往复日内屡次陈述转股的，将合并遐想转股数目。可转债抓有东谈主苦求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交 所等部门的关联规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可 转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。 次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会