（原标题：新点软件2024年第三次临时鼓励大会有贪图公告）

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-056

国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会有贪图公告

本公司董事会及合座董事保证公告本色不存在职何失误纪录、误导性陈说梗概关键遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完好性照章承担法律牵涉。

要紧本色领导： 本次会议是否有被否有贪图案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓励大会召开的期间：2024年 11月 15日 （二）鼓励大会召开的方位：张家港市江帆路 8号新点软件东区 E幢 2015会议室 （三）出席会议的平凡股鼓励、十分表决权鼓励、归附表决权的优先股鼓励偏执抓有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数 平凡股鼓励东谈主数：8181 2、出席会议的鼓励所抓有的表决权数目 平凡股鼓励所抓有表决权数目：247,071,973 3、出席会议的鼓励所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 平凡股鼓励所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：76.4904

（四）表决模式是否相宜《公司法》及公司轨则的限定，大会主抓情况等。 本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主抓。会议经受现场投票和蚁集投票相皆集的表决模式。本次会议的召集、召开、表决模式相宜《公司法》及《公司轨则》的谈判限定。

（五）公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主，其中曹立斌、黄素龙、李强、季忠明、顾莉莉以通信模式出席； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文告戴静蕾出席了本次会议；其他高档惩处东谈主员列席了本次会议，其中黄素龙、李强、朱斌、何永龙、吴旭东以通信模式列席。

二、议案审议情况 （一）非蚁合投票议案 1、议案称号：《对于续聘司帐师事务所的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 平凡股 247,047,430 99.9900 16,943 0.0068 7,600 0.0032

2、议案称号：《对于使用部分暂时闲置资金进行现款惩处暨关联往来的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 平凡股 245,798,739 99.4846 1,264,934 0.5119 8,300 0.0035

（二）波及关键事项，应讲解 5%以下鼓励的表决情况 议案序号 议案称号 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于续聘司帐师事务所的议案》 30,522,303 99.9196 16,943 0.0554 7,600 0.0250 2 《对于使用部分暂时闲置资金进行现款惩处暨关联往来的议案》 29,273,612 95.8318 1,264,934 4.1409 8,300 0.0273

（三）对于议案表决的谈判情况讲解 1、上述议案均为平凡有贪图议案，已获出席本次鼓励大会的鼓励（或鼓励代理东谈主）所抓表决权的过半数通过； 2、议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所 讼师：王伟建、张艺馨 2、讼师见证论断主张： 本所讼师以为，公司本次鼓励大会的召集和召开要津相宜《证券法》《公司法》《鼓励大会法则》和《公司轨则》的谈判限定，出席本次鼓励大会的东谈主员经历及召集东谈主经历均正当灵验；本次鼓励大会的表决要津相宜《证券法》《公司法》《鼓励大会法则》和《公司轨则》的谈判限定，表决成果正当灵验。

特此公告。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2024年 11月 16日