（原标题：上海银行2024年第二次临时激动大会会议材料）

上海银行股份有限公司 2024年第二次临时激动大会会议材料

会议技巧：2024年11月28日 15:00 会议场所：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅 召集东谈主：本行董事会

会议议程： 1. 晓示会议运转 2. 审议提案 - 对于再行礼聘2024年度外部审计机构的提案 3. 采集回话激动发问 4. 晓示现场出席会议的激动和代理东谈主东谈主数及代表股份数情况 5. 宣读投票精通事项及投票表决 6. 晓示现场表决后果 7. 见证讼师宣读法律想法

对于再行礼聘2024年度外部审计机构的提案： - 本行2023年度激动大会审议通过了续聘普华永谈中天管帐师事务所（稀疏平素合股）为本行2024年度外部审计机构的议案。 - 把柄激动大会有盘算推算，普华永谈于2024年8月底前完成了半年度审阅功绩。 - 2024年9月初，纠合阛阓信息，基于审慎原则，本行董事会六届三十九次会议审议通过《对于调整2024年度外部审计机构的议案》，应允调整2024年度外审机构并再行启动外审机构选聘责任。 - 把柄《中华东谈主民共和国公规则》《国有金融企业选聘管帐师事务所科罚主义》《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所科罚主义》及公司规定等纪律，本行通过公开招标方法再行选聘2024年度外审机构。 - 把柄评标后果，本行董事会六届四十二次会议审议通过《对于礼聘2024年度外部审计机构的议案》，拟礼聘毕马威华振管帐师事务所（稀疏平素合股）为2024年度外部审计机构，为本行提供2024年度财务报表审计、内控审计和2025年第一季度财务报表履行约定才智及标书约定的升值功绩等，聘期至2024年度激动大会截至时止，悉数用度为东谈主民币385万元（其中年度财务报表审计、季度财务报表履行约定才智用度为东谈主民币325万元，内控审计用度为东谈主民币60万元），上述用度包括操办的东谈主工用度、差旅用度、税费等一切操办用度。

现提请诸君激动给予审议。