（原标题：2024-117 第三届董事会第二十七次会议有贪图公告）

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-117 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2024年 11月 6日在公司会议室以现场和通信表决表情召开。会议见知于 2024年11月 6日以微信、电话表情投递整体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主执，应进入董事 9名，实质进入董事 9名，公司监事及关连东谈主员列席了会议。

本次会议以记名投票表情进行表决并通过了如下有贪图：

（一）审议通过《对于提前赎回宇瞳转债的议案》 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 6日，公司股票已出现纠合 30个来去日中至少有 15个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱（12.45元/股）的 130%（即 16.185元/股），已触发《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改换公司债券召募阐发书》中的有条件赎回要求。并吞面前市集及公司本人情况，进程概述谈判，公司董事会决定驾御“宇瞳转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权公司处置层矜重后续“宇瞳转债”赎回的整个关连事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于提前赎回宇瞳转债的公告》。

表决效果：讴颂 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案赢得通过。