（原标题：第八届董事会第二次临时会议方案公告）

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-074债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会第二次临时会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的状貌发出会议奉告会通议议案，并于2024年11月6日在公司会议室以现场加通信（通信状貌干与东谈主员为张杰锐、赵俊峰、曾江虹、龙琼）相蚁集状貌召开，本次会议应干与表决权董事9名，本色干与表决权董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主执，会议的召开稳妥《中华东谈主民共和国公公法》及《公司规矩》的规矩。

经与会董事厚爱审议，变成如下方案： （一）审议通过了《对于变更管帐师事务的议案》 表决成果：9票传诵，0票反对，0票弃权。 本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过。本议案将提交公司鼓吹大会审议，鼓吹大会的召开技能将另行奉告。 本议案内容详见公司指定信息深入报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息深入网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上深入的《深圳市尚荣医疗股份有限公司对于变更管帐师事务所的公告》。

备查文献： 1、公司2024年董事会审计委员会第十一次会议方案； 2、第八届董事会第二次临时会议方案。