放胆2024年12月3日收盘，中信特钢(000708)报收于11.88元，下降0.42%，换手率0.29%，成交量14.6万手，成交额1.72亿元。

当日眷注点交：中信特钢主力资金净流出372.32万元，占总成交额2.16%。公：中信特钢第十届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括财务资助、担保额度、泛泛关联往还预测等。股：中信特钢将于2024年12月19日召开第二次临时鞭策大会，审议多项议案。往还信息汇总

中信特钢2024-12-03信息汇总往还信息汇总资金流向当日主力资金净流出372.32万元，占总成交额2.16%；游资资金净流出19.74万元，占总成交额0.11%；散户资金净流入392.06万元，占总成交额2.27%。

公司公告汇总第十届董事会第十二次会议决议公告一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2024年11月28日以书面、传真、邮件样式发出见知，于2024年12月3日以通信表决样式召开，会议应到董事9名，本色出席会议董事9名。公司监事、高档解决东谈主员列席了会议。公司董事长钱刚先生主握了会议。本次会议的召集和召开要道适应《中华东谈主民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司法例》的揣测法例。

二、董事会会议审议情况审议通过了《对于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联往还的议案》子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟向其握股40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供2,000万元财务资助用于其方针开销，借钱期限不特等三年，贷款利率实践固定利率年化3.465%。握有湖北中航60%股权的鞭策中国航空工业供销中南有限公司，按出资比例向其提供3,000万元疏浚条目的借钱。该议案需提交公司鞭策大会审议，与该关联往还揣测联关系的关联东谈主将躲避表决。

表决恶果：甘心3票、反对0票、弃权0票、躲避6票。

审议通过了《对于2024年度子公司里面提供担保额度的议案》

子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟为公司子公司上海中特泰富钢管有限公司在向银行等金融机构恳求的授信额度内提供不特等25亿元东谈主民币的担保额度。该议案需提交公司鞭策大会审议。

表决恶果：甘心9票、反对0票、弃权0票。

审议通过了《对于2025年泛泛关联往还预测的议案》

2025年公司预测与湖北新冶钢有限公司等关联方发生关联往还，波及向关联东谈主销售产物、商品；采购产物、原材料、燃料和能源；提供劳务、作事；选择劳务、作事。2025年度预测总金额为1,390,000万元。该议案需提交公司鞭策大会审议，与该关联往还揣测联关系的关联东谈主将躲避表决。

表决恶果：甘心3票、反对0票、弃权0票、躲避6票。

审议通过了《市值解决轨制》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《市值解决轨制》。

表决恶果：甘心9票、反对0票、弃权0票。

审议通过了《税收计谋》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《税收计谋》。

表决恶果：甘心9票、反对0票、弃权0票。

审议通过《对于召开2024年第二次临时鞭策大会的议案》

公司董事会甘心于2024年12月19日召开公司2024年第二次临时鞭策大会审议《对于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联往还的议案》《对于2024年度子公司里面提供担保额度的议案》《对于2025年泛泛关联往还预测的议案》。表决恶果：甘心9票、反对0票、弃权0票。第十届监事会第十二次会议决议公告一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2024年11月28日以书面、邮件样式发出见知，于2024年12月3日以通信表决样式召开，会议应到监事5名，本色出席会议监事5名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主握本次会议。本次会议的召集和召开要道适应《中华东谈主民共和国公司法》等法律法例及《中信泰富特钢集团股份有限公司法例》的揣测法例。

二、监事会会议审议情况审议通过了《对于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联往还的议案》监事会觉得本次往还是为了促进公司握股40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司出产方针，夸耀参股公司的业务发展及融资需要，且其资信情况考究，该事项适应关联法例，往还的实践未对公司孤独性组成不利影响，决议要道正当、合规，不存在毁伤公司及鞭策、十分是中小鞭策利益的情形，监事会甘心本次往还。

该议案表决恶果：甘心5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

审议通过了《对于2024年度子公司里面提供担保额度的议案》

具体内容详见同日泄漏在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2024年度子公司里面提供担保额度的公告》。

该议案表决恶果：甘心5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

审议通过了《对于2025年泛泛关联往还预测的议案》

经审议，监事会觉得本次关联往还订价公允合理，未违犯公开、公正、公正的原则，适应关联往还关联执法，不存在毁伤公司利益及鞭策利益的情况，监事会甘心本次往还。该议案表决恶果：甘心5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司鞭策大会审议。对于召开2024年第二次临时鞭策大会的公告一、召开会议的基本情况鞭策大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会。鞭策大会召集东谈主：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十二次会议决议召开。鞭策大会主握东谈主：钱刚。会议召开的正当合规性：会议召开适应《公司法》等揣测法例、执法和《中信泰富特钢集团股份有限公司法例》的法例。会议召开的日历和时间：现场会议召开时间: 2024年12月19日（星期四）14:45；通过深圳证券往还所往还系统进行蚁集投票的具体时间为2024年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行蚁集投票的具体时间为2024年12月19日9:15-15:00技能的轻易时间。会议召开样式：现场投票与蚁集投票相集合的样式。会议的股权登记日：2024年12月13日（星期五）出席对象：放胆2024年12月13日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本公司合座鞭策。上述鞭策均有权出席鞭策大会，并不错以书面神态录用代理东谈主出席会议和进入表决（授权录用书见附件1），该鞭策代理东谈主毋庸是本公司鞭策；公司董事、监事和高档解决东谈主员；公司礼聘的讼师。会议地方：江苏省江阴市长山大路1号中信特钢大楼三楼会议中心。二、会议审议事项1.00 对于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联往还的议案2.00 对于2024年度子公司里面提供担保额度的议案3.00 对于2025年泛泛关联往还预测的议案

上述第1项、第3项议案属于关联往还事项，关联鞭策将对本议案躲避表决。上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并赐与泄漏。

三、会议登记等事项登记样式：现场、信函或传真样式。登记时间：2024年12月17日上昼9：00-12：00、下昼13：00-17：00。登记地方：江苏省江阴市长山大路1号中信特钢大楼。受托讹诈表决权东谈主需登记和表决时提交文献的要求：法东谈主鞭策的法定代表东谈主握法东谈主鞭策账户、握股字据、贸易派司复印件和本东谈主身份证，录用代理东谈主握法东谈主鞭策账户、握股字据、贸易派司复印件、本东谈主身份证和法定代表东谈主授权录用书；个东谈主鞭策握鞭策账户、握股字据、身份证，录用代理东谈主握授权录用书、身份证和录用东谈主鞭策账户、握股字据。授权录用书详见附件1。会议揣测样式：会议揣测东谈主：杜鹤揣测电话：0510-80673288传真：0510-86196690电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com邮政编码：214400会期及用度：会期半天，出席会议东谈主员食宿及交通费自理。四、进入蚁集投票的具体操作过程

本次鞭策大会，鞭策不错通过深交所往还系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，具体操作过程详见附件2。

五、备查文献公司第十届董事会第十二次会议决议；公司第十届监事会第十二次会议决议。

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