（原标题：成齐欧林生物科技股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会有计算公告）

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-040

成齐欧林生物科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会有计算公告

本公司董事会及整体董事保证公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说八成首要遗漏，并对其实质果真凿性、准确性和完好性照章承担法律拖累。

进攻实质提醒： 本次会议是否有被否有计算案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓舞大会召开的时候：2024年 11月 15日 （二）鼓舞大会召开的方位：四川省成齐高新区天欣路 99号公司会议室 （三）出席会议的平凡股鼓舞、相等表决权鼓舞、规复表决权的优先股鼓舞过火握有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数：5757 2、出席会议的鼓舞所握有的表决权数目：164,730,830 3、出席会议的鼓舞所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：40.5

（四）表决方式是否合乎《公司法》及公司划定的轨范，大会主握情况等。 本次鼓舞大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主握，会议继承现场投票和鸠合投票相集中的表决方式。本次鼓舞大会的召集、召开及表决设施均合乎《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司鼓舞大会公法》《成齐欧林生物科技股份有限公司划定》及《成齐欧林生物科技股份有限公司鼓舞大会议事公法》的联系轨范。

（五）公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，以现场会议集中视频会议方式出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，以现场会议集中视频会议方式出席 3东说念主； 3、董事会通知出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积存投票议案 1、议案称呼：对于公司以陋劣设施向特定对象刊行股票摊薄即期陈说及填补陈说措施和关系主体承诺的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快活 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 平凡股 164,505,175 99.8630 146,563 0.0889 79,092 0.0481

2、议案称呼：对于公司改日三年（2024年-2026年）鼓舞分成陈说打算的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快活 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 平凡股 164,511,974 99.8671 124,764 0.0757 94,092 0.0572

3、议案称呼：对于公司上次召募资金使用情况讲述的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快活 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 平凡股 164,526,474 99.8759 124,764 0.0757 79,592 0.0484

（二）现款分成分段表决情况 鼓舞分段情况 快活 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 握股 5%以上平凡股鼓舞 102,967,950 100.0000 0 0 0 0 握股 1%-5%平凡股鼓舞 49,919,196 100.0000 0 0 0 0 握股 1%以下平凡股鼓舞 11,624,828 98.1521 124,764 1.0534 94,092 0.7945 其中：市值 50 万以下平凡股鼓舞 522,575 82.2419 68,764 10.8219 44,073 6.9362 市值 50万以上平凡股鼓舞 11,102,253 99.0541 56,000 0.4996 50,019 0.4463

（三）触及首要事项，应讲明 5%以下鼓舞的表决情况 议案序号 议案称呼 快活 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于公司以陋劣设施向特定对象刊行股票摊薄即期陈说及填补陈说措施和关系主体承诺的议案 38,118,464 99.4115 146,563 0.3822 79,092 0.2063 2 对于公司改日三年（2024年-2026年）鼓舞分成陈说打算的议案 38,125,263 99.4292 124,764 0.3254 94,092 0.2454 3 对于公司上次召募资金使用情况讲述的议案 38,139,763 99.4670 124,764 0.3254 79,592 0.2076

（四）对于议案表决的联系情况讲明 1、本次鼓舞大会议案 1、议案 2、议案 3属于相等有计算议案，已获出席本次鼓舞大会的鼓舞所握有的表决权数目的三分之二以上表决通过。 2、本次鼓舞大会议案 1、议案 2、议案 3均对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京德恒（成齐）讼师事务所 讼师：谭亮、刘智勇 2、讼师见证论断见地： 公司本次会议的召集、召开设施、现场出席本次会议的东说念主员以及本次会议的召集东说念主的主体履历、本次会议的提案以及表决设施、表决后果均合乎《公司法》《证券法》《鼓舞大会公法》等法律、法例、范例性文献以及《公司划定》的联系轨范，本次会议通过的有计算正当有用。

特此公告。 成齐欧林生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日