（原标题：创力集团畴昔三年（2025-2027年）鼓舞陈说策动）

上海创力集团股份有限公司畴昔三年（2025-2027年）鼓舞陈说策动

为进一步健全和完善上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、捏续、相识的分成决策和监督机制，积极陈说投资者，指点投资者缔造恒久投资和感性投资的理念，左证关系法律法例、范例性文献的要求以及《公司法律解说》的关系划定，继续公司坐蓐策动、可捏续发展等身分，公司董事会制定了《上海创力集团股份有限公司畴昔三年（2025-2027年）鼓舞陈说策动》。

一、鼓舞陈说策动制定的探究身分 公司着眼于长久、可捏续发展，在轮廓分析公司盈利材干、发展计策策动、行业发展趋势、鼓舞陈说、资金需求以及外部融资环境的情况下，充分探究公司鼓舞荒谬是公众投资者的要乞降意愿，对股利分派作出轨制性安排，建立对投资者捏续、相识、科学的陈说机制，以保证利润分派政策的贯串性和相识性。

二、鼓舞陈说策动制定的基本原则 公司制定本策动应适宜关系法律法例、范例性文献及《公司法律解说》的划定，应怜爱对投资者的合理投资陈说并兼顾公司夙昔内容策动情况与可捏续发展，同期兼顾公司的合理资金需求，详情合理的利润分派有缱绻，进一步增强公司利润分派荒谬是现款分成的透明度，保证股利分派政策的贯串性和相识性，以便投资者变成相识的陈说预期。

三、公司畴昔三年（2025年-2027年）的鼓舞陈说策动 1. 利润分派原则 公司实行捏续、相识的利润分派政策，公司的利润分派应当留意对投资者的合理投资陈说，并兼顾鼓舞的即期利益和长久利益，保证公司的可捏续发展。

利润分派形状 公司利润分派可弃取现款或股票股利形状，能够法律、法例允许的其他形状分派股利；具备《公司法律解说》划定的现款分成条目的，公司应当优先弃取现款分成的形状进行利润分派。

现款分成比例及本事拒绝 在知足现款分成条目时，原则上每年进行一次年度利润分派，公司每年度弃取的利润分派形状中必须含有现款分派形状，公司每年度现款分成金额应不低于夙昔竣事的可供分派利润的 15%，且公司最近三年以现款形状累计分派的利润不少于最近三年竣事的年均可分派利润的 30%。在有条目的情况下，公司董事会不错左证资金气象，提议进行中期现款分成。董事会在利润分派预案中应当对留存的未分派利润使用标的进行评释。公司利润分派不得越过累计可分派利润的界限。公司在策动活动现款流量贯串两年为负数时，不得进行高比例现款分成。公司董事会应当轮廓探究公司所处行业特色、发展阶段、本身策动模式、盈利水平以及是否有枢纽资金开销安排等身分，辩认下列情形，提议各异化的现款分成政策： 1）公司发展阶段属锻练期且无枢纽资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 2）公司发展阶段属锻练期且有枢纽资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 3）公司发展阶段属成恒久且有枢纽资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易辩认但有枢纽资金开销安排的，不错按照前项划定料理。上述枢纽资金开销指下列情形之一： 1）公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买招引累计开销达到或越过公司最近一期经审计净金钱的 50%； 2）公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买招引累计开销达到或越过公司最近一期经审计总金钱的 50%。

股票股利分派的条目 公司不错左证事迹增长情况、累计可供分派利润、公积金及现款流气象，在公司具有成长性、每股净金钱的摊薄等实在合理身分的条目下并保证足额现款分成及公司股本限度合理的前提下，剿袭股票股利形状进行利润分派，具体分成比例由公司董事会审议通事后，提交鼓舞大会审议决定。

夙昔未分派利润的使用标的安排 公司夙昔未分派利润将留存公司用于坐蓐策动，并结转留待以后年度分派。

四、利润分派有缱绻的决策机制与身手 公司董事会应继续公司具体策动数据、盈利限度、现款流量气象、发展阶段及当期资金需求，考究筹商和论证公司现款分成的时机、条目和最低比例、退换的条目荒谬决策身手要求等事宜，在探究对整体鼓舞捏续、相识、科学的陈说基础上，提议年度或中期利润分派有缱绻。监事会应付利润分派有缱绻进行审核。公司监事会未对利润分派有缱绻提议异议的，利润分派有缱绻将提交公司董事会审议，经整体董事过半数以上表决通事后提交鼓舞大会审议，关系提案应当由出席鼓舞大会的鼓舞或鼓舞代理东谈主所捏表决权的三分之二以上表决通过。鼓舞大会对现款分成具体有缱绻进行审议时，应当通过多种渠谈主动与鼓舞荒谬是中小鼓舞进行相易和交流，充分听取中小鼓舞的看法和诉求，并实时恢复中小鼓舞暖和的问题。存在鼓舞违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该鼓舞所分派的现款红利，以偿还其占用的资金。公司董事会应左证利润分派政策制定利润分派有缱绻并提交公司鼓舞大会审议。鼓舞大会对利润分派有缱绻作出决议后，公司董事会须在鼓舞大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、退换或变更利润分派政策的决策机制与身手 公司利润分派政策的制订和修改由公司董事会向公司鼓舞大会提议，公司董事会在探究对鼓舞捏续、相识、科学的陈说基础上，变成利润分派政策。公司的利润分派政策不得率性变更。如现行政策与公司坐蓐策动情况、投资策动和恒久发展的需要如实发生突破的，不错退换利润分派政策。退换后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券交游所的关系划定。退换利润分派政策的关系议案需历程精良论证，退换利润分派政策的议案由董事会制定，分别经董事会、监事会过半数以上表决通事后，提交鼓舞大会审议，并经出席鼓舞大会的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过，提交鼓舞大会的关系提案中应精良评释修改利润分派政策的原因。鼓舞大会审议退换利润分派政策关系事项的，公司应当通过网罗投票等形状为中小鼓舞插足鼓舞大会提供便利。

六、利润分派政策的实施 公司董事会应左证利润分派政策制定利润分派有缱绻并提交公司鼓舞大会审议。鼓舞大会对利润分派有缱绻作出决议后，公司董事会须在鼓舞大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

七、其它 本策动未尽事宜，依照国度关系法律法例、范例性文献及《公司法律解说》划定践诺。本策动由公司董事会负责解说，自公司鼓舞大会审议通过之日起凯旋。

上海创力集团股份有限公司董事会 2024年 11月 14日