（原标题：凤凰光学股份有限公司第九届董事会第六次会议有诡计公告）

凤凰光学股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年11月6日召开，会议应表决董事9东谈主，本色表决董事9东谈主。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于公开挂牌出售子公司凤凰新动力部分股权的议案》，得意公司通过上海皆集产权来回是以评估价钱647.87万元为挂牌底价出售子公司凤凰新动力（惠州）有限公司9.106%的股权。本次来回完成后，公司对凤凰新动力捏股比例由49.35%降至40.24%，凤凰新动力不再列入公司归拢报表范畴。

审议通过了《对于为子公司凤凰新动力提供担保的议案》，得意公司为子公司凤凰新动力提供1,233.855万元担保。该议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓吹大会审议。

审议通过了《对于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》，得意公司为全资子公司江西凤凰光学科技有限公司向中电海康集团有限公司提供14,148万元反担保。该议案也曾公司董事会审计委员会预先审议，经整体委员一致得意后提交董事会审议。相干董事陈宗年先生、徐立兴先生隐匿表决。该议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓吹大会审议。

审议通过了《对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的示知》，得意召开公司2024年第二次临时鼓吹大会，会议召开的时间、场合、议案等具体内容详见2024年11月7日在《上海证券报》及上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）表露的《对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的示知》。