（原标题：冠城大通第十二届董事会第八次（临时）会议决议公告）

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-054

冠城大通新材料股份有限公司第十二届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性叙述大约首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开稳当磋商法律、行政律例、部门规章、规范性文献和公司规矩的规矩。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次（临时）会议于 2024年 11月 1日以电话、电子邮件发出会议见告，于2024年 11月 5日以通信表决面目召开。 （三）本次会议应参预董事 5名，实质参预董事 5名，关系高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）议案称号和表决杀青 1、审议通过《对于拟变更公司证券简称的议案》 表决杀青：承诺 5票、反对 0票、弃权 0票。 2、审议通过《对于拟刊出全资下属公司苏州冠城宏业房地产有限公司的议案》 表决杀青：承诺 5票、反对 0票、弃权 0票。该议案还是公司第十二届董事会投资有诡计及计策发展委员会审议通过。

（二）议案内容 1、《对于拟变更公司证券简称的议案》 鉴于公司称号已由“冠城大通股份有限公司”变更为“冠城大通新材料股份有限公司”，为愈加客不雅、准确、全面地反应公司筹备近况、发展计策和品牌形象，使证券简称与称号全称相匹配，董事会承诺公司将证券简称由“冠城大通”变更为“冠城新材”，证券代码“600067”保握不变。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券来回所网站上的《冠城大通新材料股份有限公司对于拟变更证券简称的公告》（编号：临2024-055）。

2、《对于拟刊出全资下属公司苏州冠城宏业房地产有限公司的议案》 字据公司举座业务发展筹画，鉴于公司全资下属公司苏州冠城宏业房地产有限公司（以下简称“冠城宏业”）当今已无实质经买卖务，为优化资源建树，缩短惩处资本，升迁运营惩处成果，董事会承诺公司对冠城宏业公司进行刊出，并授权公司惩处层过火授权东说念主士办理与本次刊出关系具体事宜。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券来回所网站上的《冠城大通新材料股份有限公司对于刊出全资下属公司冠城宏业的公告》（编号：临 2024-056）。

特此公告。 冠城大通新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 7日