（原标题：公司规定（2024年11月））

广东省普路通供应链料理股份有限公司规定

第一章 总则 第一条 为循序广东省普路通供应链料理股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和步履，选藏公司、激动和债权东谈主的正当权益，根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他关联司法，制订本规定。 第三条 公司于2015年6月9日经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，初次向社会公众公开刊行东谈主民币往常股1,850万股，于2015年6月29日在深圳证券交游所上市。 第六条 公司注册成本为东谈主民币37,331.8054万元。

第二章 经营主义和界限 第十二条 公司的经营主义：协助客户创造并保执竞争上风，成为不凡的灵敏供应链料理工作平台。 第十三条 经照章登记，公司的经营界限为：一般经营名堂：供应链的料理；海外、国内货运代理工作；兴办实业（具体名堂另行申报）；信息策划（不含东谈主才信息策划，不含法律、行政律例、国务院司法辞让及决定需前置审批的名堂）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；经营相差口业务；汽车的销售；钢材批发、钢材零卖；建材、装潢材料批发；金属成品批发；机械开辟的装配；机电开辟装配工作；机电开辟装配工程专科承包；销售料到机软硬件、通讯产物、电子产物、电子元器件、集成电路、家用电器；佣金代理；专用开辟修理；玩物销售。（除照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展经营举止）许可经营名堂：医疗器械分娩、经营（二类、三类），食物流通（含定型包装食物、保健食物）；农副产物、预包装食物（不含复热）的批发；硫化镍、氢氧化镍、氢氧化钴的销售。

第三章 股份 第一节 股份刊行 第十四条 公司的股份选拔股票的样式。 第十五条 公司股份的刊行，实行公开、刚正、刚正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 第十六条 公司刊行的股票，以东谈主民币表明面值。 第十八条 公司发起情面况如下表所示： | 序号 | 发起东谈主姓名/称呼 | 认购股份（万股） | 出资口头 | 执股比例（%） | |------|-----------------|------------------|----------|---------------| | 1 | 陈书智 | 1,909.7780 | 净钞票 | 38.20 | | 2 | 张云 | 559.4929 | 净钞票 | 11.19 | | 3 | 赵野 | 493.6651 | 净钞票 | 9.87 | | 4 | 何帆 | 427.8803 | 净钞票 | 8.56 | | 5 | 邹勇 | 296.2248 | 净钞票 | 5.92 | | 6 | 叶晴 | 214.8425 | 净钞票 | 4.30 | | 7 | 深圳市聚智通讯息本领有限公司（曾用名：深圳市普路通讯息本领有限公司） | 394.9665 | 净钞票 | 7.90 | | 8 | 浙江浙商创业投资股份有限公司 | 703.1499 | 净钞票 | 14.06 | | 总共 | 5,000.0000 | — | 100.00 |

第十九条 公司股份总和为 37,331.8054万股，均为往常股。

第四章 激动和激动大会 第一节 激动 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证修复激动名册，激动名册是解释激动执有公司股份的充分把柄。激动按其所执有股份的种类享有权利，承担义务；执有吞并种类股份的激动，享有同等权利，承担同种义务。 第三十二条 公司激动享有下列权利： （一）依照其所执有的股份份额得到股利和其他样式的利益分拨； （二）照章央求、召集、主执、插足粗略托付激动代理东谈主插足激动大会，并愚弄相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，建议建议粗略质询； （四）依照法律、行政律例及本规定的司法转让、赠与或质押其所执有的股份； （五）查阅本规定、激动名册、公司债券存根、激动大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务司帐发达； （六）公司散伙粗略计帐时，按其所执有的股份份额插足公司剩余财产的分拨； （七）对激动大会作出的公司合并、分立决议执异议的激动，要求公司收购其股份； （八）法律、行政律例、部门规章或本规定司法的其他权利。

第六章 董事会 第一百零八条 公司设董事会，对激动大会考究。 第一百零九条 董事会由9名董事构成，设董事长1东谈主，不错设副董事长。董事会成员中包括3名寥寂董事。 第一百一十条 董事会愚弄下列权益： （一）召集激动大会，并向激动大会发达职责； （二）扩充激动大会的决议； （三）决定公司的经营规划和投资决议； （四）制订公司的年度财务预算决议、决算决议； （五）制订公司的利润分拨决议和弥补损失决议； （六）制订公司加多粗略减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市决议； （七）拟订公司紧要收购、收购本公司股票粗略合并、分立、斥逐及变更公司样式的决议； （八）在激动大会授权界限内，决定公司对外投资、收购出售钞票、钞票典质、对外担保事项、寄托甘心、关联交游、对外捐赠等事项； （九）决定公司里面料理机构的诞生； （十）聘任粗略解聘公司总司理、董事会文告；根据总司理的提名，聘任粗略解聘公司财务总监等高档料理东谈主员，并决定其报酬事项和赏罚事项； （十一）制订公司的基本料理轨制； （十二）制订本规定的修改决议； （十三）料理公司信息表示事项； （十四）向激动大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所； （十五）听取公司总司理的职责陈述并检讨总司理的职责； （十六）法律、行政律例、部门规章或本规定授予的其他权益。

第七章 总司理过甚他高档料理东谈主员 第一百二十八条 公司设总司理1名，由董事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财务考究东谈主及董事会文告为公司高档料理东谈主员。 第一百三十二条 总司理对董事会考究，愚弄下列权益： （一）主执公司的分娩经营料理职责，组织实施董事会决议，并向董事会发达职责； （二）组织实施公司年度经营规划和投资决议； （三）拟订公司里面料理机构诞生决议； （四）拟订公司的基本料理轨制； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任粗略解聘公司副总司理、财务总监； （七）决定聘任粗略解聘除应由董事会决定聘任粗略解聘之外的考究料理东谈主员； （八）召集和主执总司理办公会议； （九）经董事会授权，决定公司与关联当然东谈主发生的交游金额不跨越30万元、与关联法东谈主发生的金额不跨越300万元或占公司最近一期经审计净钞票竣工值0.5%以下的关联交游； （十）本规定或董事会授予的其他权益。总司理列席董事会会议。

第八章 监事会 第一百四十七条 公司设监事会。监事会由3名监事构成，监事会设主席1东谈主，由合座监事过半数选举产生。监事会主席召集和主执监事会会议；监事会主席不可实践职务粗略不实践职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主执监事会会议。 第一百四十八条 监事会愚弄下列权益： （一）对董事会编制的公司证券刊行文献和如期发达进行审核并建议书面审核见识； （二）对公司聘用或更换司帐师事务所进行监督并发表建议； （三）检讨公司财务； （四）对董事、高档料理东谈主员扩没收司职务的步履进行监督，对违抗法律、行政律例、本规定粗略激动大会决议的董事、高档料理东谈主员建议除名的建议； （五）当董事、高档料理东谈主员的步履毁伤公司的利益时，要求董事、高档料理东谈主员给予翻新； （六）提议召开临时激动大会，在董事会不实践召集和主执激动大会职责时召集和主执激动大会； （七）向激动大会建议提案； （八）依照《公司法》第一百五十一条的司法，对董事、高档料理东谈主员拿告状讼； （九）发现公司经营情况极度，不错进行探访；必要时，不错遴聘司帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其职责，用度由公司承担。

第九章 财务司帐轨制、利润分拨和审计 第一百五十三条 公司依照法律、行政律例和国度关联部门的司法，制定公司的财务司帐轨制。 第一百五十六条 公司分拨往常税后利润时，应当索取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册成本的50%以上的，不错不再索取。 第一百五十九条 公司应实施积极的利润分拨策略，具体如下： （一）决策机制与身手：公司的利润分拨策略和具体股利分拨决议由董事会制定及审议通事后报由激动大会批准；董事会在制定利润分拨策略、股利分拨决议时应充分议论寥寂董事、监事会和公众投资者的见识。 （二）利润分拨的原则：公司实行流通、放心的利润分拨策略，公司的利润分拨应深嗜对投资者的合理的、放心的投资呈报并兼顾公司的永久和可执续发展。 （三）利润的分拨样式：公司可选拔现款、股票粗略现款股票汇集首的口头分拨股利。公司将优先议论选拔现款口头分拨股利；若公司增长快速，在议论骨子经营情况的基础上，可选拔股票粗略现款股票汇集首的口头分拨股利。 （四）利润分拨的时候间隔：原则上公司应按年将可供分拨的利润进行分拨，公司也不错进行中期现款分成。 （五）利润分拨的要求： 1、现款分成的比例在知足公司正常分娩经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营情景未发生紧要不利变化，公司每年以现款样式分拨的利润应当不少于往常杀青的可供分拨利润的20%。 2、披发股票股利的具体要求公司经营情景精良，公司不错在知足上述现款分成后，建议股票股利分拨预案。如公司同期选拔现款及股票股利分拨利润的，在知足公司正常分娩经营的资金需求情况下，公司实施互异化现款分成策略： ①公司发展阶段属进修期且无紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到80%； ②公司发展阶段属进修期且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到40%； ③公司发展阶段属成长久且有紧要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易分裂但有紧要资金开销安排的，不错按照前项司法处理。激动大会授权董事会每年在轮廓议论公司所处行业特色、发展阶段、本身经营模式、盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等身分，根据上述原则建议往常利润分拨决议。

第十一章 合并、分立、增资、减资、斥逐和计帐 第一百七十五条 公司合并不错选拔接收合并粗略新设合并。 第一百七十六条 公司合并，应当由合并各方订立合并条约，并编制钞票欠债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内见知债权东谈主，并于30日内在公司指定媒体上公告。债权东谈主自接到见知书之日起30日内，未接到见知书的自公告之日起45日内，不错要求公司返璧债务粗略提供相应的担保。 第一百七十八条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制钞票欠债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内见知债权东谈主，并于30日内在公司指定媒体上公告。 第一百八十二条 公司因下列原因斥逐： （一）激动大会决议斥逐； （二）因公司合并粗略分立需要斥逐； （三）照章被铲除营业牌照、责令关闭粗略被解除； （四）公司经营料剪发生严重艰巨，不竭存续会使激动利益受到紧要损失，通过其他阶梯不可处置的，执有公司沿途激动表决权10%以上的激动，不错央求东谈主民法院斥逐公司。

第十二章 修改规定 第一百九十一条 有下列情形之一的，公司应当修改规定： （一）《公司法》或关联法律、行政律例修改后，规定司法的事项与修改后的法律、行政律例的司法相相背； （二）公司的情况发生变化，与规定记录的事项不一致； （三）激动大会决定修改规定。