（原标题：第七届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－75

新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2024年11月6日在乌鲁木都市经济时间缔造区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开，应到董事9东说念主，实到董事9东说念主。会议由董事长张斌先生主捏，审议通过了以下议案：

审议通过《对于拟变更管帐师事务所的议案》，并应许提交公司2024年第五次临时推动大会审议； 审议通过《2024年度调调班子成员薪酬统共及预发有诡计》； 审议通过《对于召开2024年第五次临时推动大会的议案》。

备查文献：公司第七届董事会第十四次会议决议。