（原标题：第三届董事会第二十四次会议决策公告）

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-080

上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月5日以现场衔尾通信表情召开，应出席的董事9东谈主，施行出席会议的董事9东谈主。会议由董事长冷兆武先生主合手，公司高管及监事列席会议。

会议审议并通过以下议案：

《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非孤独董事候选东谈主的议案》 提名冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生为公司第四届董事会非孤独董事候选东谈主。 表决成果均为：容许9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并取舍积蓄投票制对非孤独董事候选东谈主进行投票。

《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会孤独董事候选东谈主的议案》

提名石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生为公司第四届董事会孤独董事候选东谈主。 表决成果均为：容许9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并取舍积蓄投票制对孤独董事候选东谈主进行投票。

《对于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

拟向第四届董事会孤独董事披发津贴8万元/年，外部董事不在公司领取董事津贴。 本议案触及举座董事薪酬，举座董事隐敝表决。

本议案尚需提交鼓舞大会审议。

《对于聘请2024年度管帐师事务所的议案》

聘请立信中联管帐师事务所（非凡世俗合资）为公司2024年度的审计机构，聘期为一年。 表决成果：9票齰舌，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

《对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案》

容许于2024年11月22日召开公司2024年第二次临时鼓舞大会，收受现场表决与收集投票相衔尾的表情召开。 表决成果：9票齰舌，0票反对，0票弃权。

特此公告。上海优宁维生物科技股份有限公司董事会2024年11月7日