（原标题：北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会决议公告）

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-041

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第三次临时鞭策大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性剖析大约首要遗漏，并对其实质的确凿性、准确性和完好性承担法律包袱。

热切实质请示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)鞭策大会召开的时辰：2024年 11月 12日 (二)鞭策大会召开的所在：北京市西城区广安门内大街 306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室 (三)出席会议的庸俗股鞭策和规复表决权的优先股鞭策过火捏有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东说念主东说念主数：176 2、出席会议的鞭策所捏有表决权的股份总额（股）：604,581,894 3、出席会议的鞭策所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：77.7

(四)表决样式是否合乎《公司法》及《公司轨则》的轨则，大会主捏情况等。 本次鞭策大会由公司董事会召集，董事长赵志良主捏。本次鞭策大会所禁受的表决样式是现场投票和麇集投票陆续结的样式。本次会议的召集、召开法子合乎《中华东说念主民共和国公司法》等法律、法例及设施性文献和《北京菜市口百货股份有限公司轨则》的关连轨则。

(五)公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 5东说念主； 3、公司董事会文告、第八届董事会董事候选东说念主、第八届监事会非员工代表监事候选东说念主出席本次鞭策大会； 4、公司部分高管及北京市嘉源讼师事务所讼师列席本次鞭策大会。

二、议案审议情况 (一)非集会投票议案 1.00对于选举公司第八届董事会非孤独董事的议案 1.01议案称号：选举谢华萍女士为公司第八届董事会非孤独董事的议案 审议效能：通过 表决情况： 鞭策类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 604,201,594 99.9370 238,200 0.0393 142,100 0.0237

1.02议案称号：选举宁才刚先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 审议效能：通过 表决情况： 鞭策类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 604,196,794 99.9363 243,000 0.0401 142,100 0.0236

1.03议案称号：选举贾强先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 审议效能：通过 表决情况： 鞭策类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 604,198,094 99.9365 241,400 0.0399 142,400 0.0236

1.04议案称号：选举李沄沚先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 审议效能：通过 表决情况： 鞭策类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 604,202,194 99.9371 237,600 0.0392 142,100 0.0237

1.05议案称号：选举刘伟先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 审议效能：通过 表决情况： 鞭策类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 604,201,194 99.9370 238,200 0.0393 142,500 0.0237

1.06议案称号：选举张山树先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 审议效能：通过 表决情况： 鞭策类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 603,875,312 99.8831 564,582 0.0933 142,000 0.0236

2.00对于选举公司第八届监事会非员工代表监事的议案 2.01议案称号：选举饶玉女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 审议效能：通过 表决情况： 鞭策类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 604,364,994 99.9641 75,200 0.0124 141,700 0.0235

2.02议案称号：选抬高建忠先生为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 审议效能：通过 表决情况： 鞭策类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 604,043,312 99.9109 400,582 0.0662 138,000 0.0229

2.03议案称号：选举张雪娇女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 审议效能：通过 表决情况： 鞭策类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 604,045,312 99.9112 398,582 0.0659 138,000 0.0229

3、议案称号：对于公司第八届董事会孤独董事薪酬决议的议案 审议效能：通过 表决情况： 鞭策类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 604,359,194 99.9631 83,200 0.0137 139,500 0.0232

(二)集会投票议案表决情况 4.00对于选举公司第八届董事会孤独董事的议案 议案序号 议案称号 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 4.01 选举李燕女士为公司第八届董事会孤独董事的议案 603,528,225 99.8257 是 4.02 选举胡显发先生为公司第八届董事会孤独董事的议案 603,678,314 99.8505 是 4.03 选举王薇女士为公司第八届董事会孤独董事的议案 603,759,811 99.8640 是

(三)触及首要事项，5%以下鞭策的表决情况 议案序号 议案称号 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 选举谢华萍女士为公司第八届董事会非孤独董事的议案 72,767,939 99.4800 238,200 0.3256 142,100 0.1944 1.02 选举宁才刚先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 72,763,139 99.4735 243,000 0.3322 142,100 0.1943 1.03 选举贾强先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 72,764,439 99.4753 241,400 0.3300 142,400 0.1947 1.04 选举李沄沚先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 72,768,539 99.4809 237,600 0.3248 142,100 0.1943 1.05 选举刘伟先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 72,767,539 99.4795 238,200 0.3256 142,500 0.1949 1.06 选举张山树先生为公司第八届董事会非孤独董事的议案 72,441,657 99.0340 564,582 0.7718 142,000 0.1942 2.01 选举饶玉女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 72,931,339 99.7034 75,200 0.1028 141,700 0.1938 2.02 选抬高建忠先生为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 72,609,657 99.2637 400,582 0.5476 138,000 0.1887 2.03 选举张雪娇女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案 72,611,657 99.2664 398,582 0.5448 138,000 0.1888 3 对于公司第八届董事会孤独董事薪酬决议的议案 72,925,539 99.6955 83,200 0.1137 139,500 0.1908 4.01 选举李燕女士为公司第八届董事会孤独董事的议案 72,094,570 98.5595 4.02 选举胡显发先生为公司第八届董事会孤独董事的议案 72,244,659 98.7647 4.03 选举王薇女士为公司第八届董事会孤独董事的议案 72,326,156 98.8761

(四)对于议案表决的关连情况评释 本次鞭策大会审议的议案均为庸俗决议议案，已得回出席会议的鞭策及鞭策代表所捏灵验表决权股份总额的 1/2以上审议通过。其中，第 4项议案施行集会投票制。本次鞭策大会已对候选董事、候选非员工代表监事逐项表决，具体情况详见前述表决效能。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 讼师：颜羽、易建胜 2、讼师见证论断见解： 公司本次鞭策大会的召集与召开法子，召集东说念主的经验，出席会议东说念主员的经验及表决法子、表决效能合乎关连法律、法例、设施性文献、上海证券来往所公法和《北京菜市口百货股份有限公司轨则》的轨则，表决效能正当、灵验。

特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司董事会 2024年 11月 13日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见解书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会钤记的鞭策大会决议