（原标题：中自科技股份有限公司对于隔断部分初次公开垦行股票募投项目标公告）

中自科技股份有限公司对于隔断部分初次公开垦行股票募投项目标公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛讹纪录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完满性照章承担法律包袱。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）于 2024年 11月 11日召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《对于隔断部分初次公开垦行股票募投项目标议案》，公司拟隔断初次公开垦行股票召募资金投资名堂（以下简称“募投名堂”）之“汽车后处理安装智能制造产业园名堂”，其他募投名堂不变。公司监事会及申万宏源证券承销保荐有限包袱公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的甘愿见解，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、召募资金投资名堂空洞

笔据中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021年 8月 24日出具的《对于甘愿中自环保科技股份有限公司初次公开垦行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2761号），公司初次公开垦行东谈主民币世俗股（A股）2,150.8744万股，刊行价钱为 70.90元/股，召募资金总和为东谈主民币 1,524,969,949.60元，扣除刊行用度后执行召募资金净额为东谈主民币 1,407,189,683.51元。信永中庸管帐师事务所（特别世俗结伴）对公司本次公开垦行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 10月 18日出具了《验资敷陈》（XYZH/2021CDAA70685）。召募资金到账后，公司对召募资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的银行签署了召募资金专户存储监管条约。

笔据《中自科技初次公开垦行股票并在科创板上市招股评释书》，公司初次公开垦行东谈主民币世俗股（A股）股票的召募资金在扣除刊行用度后诊治如下：

单元：万元 | 序号 | 名堂称号 | 召募资金承诺投资总和 | 诊治后投资总和 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新式催化剂智能制造园区 | 47,000.00 | 45,361.80 | | 2 | 汽车后处理安装智能制造产业园名堂 | 26,500.00 | 25,576.33 | | 3 | 国六 b及以上排放圭臬催化剂研发才气成扬名堂 | 16,090.18 | 16,090.18 | | 4 | 氢动力燃料电板枢纽材料研发才气成扬名堂 | 6,400.47 | 6,400.47 | | 5 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 47,290.19 | | 共计 | 145,990.65 | 140,718.97 |

注：公司于2022年10月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于部分募投名堂宽限的议案》，甘愿公司将召募资金投资名堂“新式催化剂智能制造园区”达到预定可使用景色日历延伸至2023年3月。公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《对于部分募投名堂宽限的议案》，甘愿公司将召募资金投资名堂“新式催化剂智能制造园区”达到预定可使用景色日历延伸至2023年8月。具体内容详见公司于2022年10月28日和2023年3月31日表露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于部分募投名堂宽限的公告》（公告编号：2022-040、2023-024）。

公司新式催化剂智能制造园区名堂已于近日达到可使用景色并结项，具体内容详见公司于2023年12月1日表露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于部分初次公开垦行股票募投名堂结项的公告》（公告编号：2023-088）。

公司于2023年12月13日召开第三届孤独董事特等会议第一次会议、第三届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十四次临时会议，审议通过了《对于部分初次公开垦行股票募投名堂宽限的议案》，公司甘愿将初次公开垦行股票召募资金投资名堂（以下简称“募投名堂”）即“汽车后处理安装智能制造产业园名堂”、“国六b及以上排放圭臬催化剂研发才气成扬名堂”和“氢动力燃料电板枢纽材料研发才气成扬名堂 ”宽限。具体内容详见公司于 2023年 12月 14日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）表露的《中自环保科技股份有限公司对于部分初次公开垦行股票募投名堂宽限的公告》（公告编号2023-095）。

公司于2024年6月17日召开第三届董事会第二十五次临时次会议、第三届监事会第十八次临时会议审议通过了《对于公司部分募投名堂变更履行表情及诊治里面投资结构的议案》，公司甘愿将初次公开垦行募投名堂“国六b及以上排放圭臬催化剂研发才气成扬名堂”的履行表情由新建研发大楼变更为改建公司已无意局，履行场地、履行主体不变。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）表露的《中自科技股份有限公司对于部分募投名堂变更履行表情及诊治里面投资结构的公告》（公告编号：2024-035）。

二、召募资金投资名堂参加情况

实现 2024年 9月 30日，公司初次公开垦行股票募投名堂参加情况如下：

单元：万元 | 序号 | 名堂称号 | 名堂履行主体 | 拟使用召募资金金额 | 累计参加召募资金金额 | 参加进程 | 是否已结项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新式催化剂智能制造园区 | 公司 | 45,361.80 | 30,200.36 | 66.58% | 是 | | 2 | 汽车后处理安装智能制造产业园名堂 | 中自环保科技(长春)有限公司 | 25,576.33 | 7,311.50 | 28.59% | 否 | | 3 | 国六 b及以上排放圭臬催化剂研发才气成扬名堂 | 公司 | 16,090.18 | 3,939.25 | 24.48% | 否 | | 4 | 氢动力燃料电板枢纽材料研发才气成扬名堂 | 公司 | 6,400.47 | 2,848.59 | 44.51% | 否 | | 5 | 补充流动资金 | 公司 | 47,290.19 | 48,006.39 | 101.51% | 不适用 | | 共计 | 140,718.97 | 92,306.10 | 65.60% | - |

三、拟隔断部分募投名堂情况及原因

（一）拟隔断部分募投名堂蓄意与执行投资情况

“汽车后处理安装智能制造产业园名堂”蓄意总投资 25,576.33万元，成立期4年。蓄意名堂成立完成后，达产年将酿成 35万套/年的柴油车尾气净化催化剂的出产工作才气。实现 2024年 9月 30日，“汽车后处理安装智能制造产业园名堂”已完成房屋主体工程成立，累计参加召募资金金额 7,311.50万元，剩余召募资金金额19,294.40万元（包括召募资金专户 246.39万元，召募资金大额存单 19,048.01 万元），其中累计利息收入净额 1,029.57万元。

（二）拟隔断部分募投项目标原因

公司在 2020年经营“汽车后处理安装智能制造产业园名堂”时，我国自然气重卡国六排放圭臬依然履行，柴油车国六重卡排放圭臬将于 2021年 7月 1日履行，接头到在我国历次排放圭臬升级时，我国无邪车尾气净化催化剂市集领域将权贵增长，为抢捏市集机遇，公司拟对柴油车后处理单元进行扩能，进一步扩大市集份额并提高公司竞争力。那时，公司内燃机尾气净化催化剂产能主要联结于成齐市高新区古楠街出产基地，由于是柔性出产，无法同期闲暇改日公司自然气、柴油、汽油及摩托车尾气净化催化剂业务扩产的需要。公司经营成立“汽车后处理安装智能制造产业园名堂”，主要为科罚排放律例升级后快速增长的市集需要，系公司结合那时市集环境、行业发展趋势及公司执行情况等要素制定，具有其合感性和必要性。

然则，在名堂履行经过中，受市集环境变化等客不雅要素影响，公司需动态诊治业务发展战术和产能经营布局。一方面，近两年，跟着地缘政事要素带来的溢价效应减轻以及自然气供需关系较宽松等要素影响，国内 LNG工场出厂价钱和国外 LNG现货价钱均出现大幅下滑，油气价差握住拉大，自然气重卡浸透率快速提高。同期跟着新动力重卡技能的握住跳跃，重叠政策补贴支撑，市集的承袭度正快速提高。笔据商车邦数据炫耀，本年 1-9月，国内中重卡累计销量 46.9万台（上险数据，下同），同比下跌 8.7%。其中，燃油重卡销量同比下跌 30%，燃气重卡同比增长 38%，新动力重卡同比增长 139%。在使用资本和环保政策的双重推动下，自然气重卡和新动力重卡较柴油重卡的上风逐渐浮现。鉴于现时油气差价的存在以及新动力重卡市集的升沉，若是不息激动该名堂成立，投产后将镌汰召募资金使用成果。

另一方面，公司新式催化剂智能制造园区（安泰路出产基地）已于 2023年11月底认真投产，该出产基地假想内燃机尾气净化催化剂产能 130万套（不含摩托车），有用缓解了老厂区（古楠街出产基地）的产能压力，同期通过工艺矫正升级执行产能可进一步提高，公司目下的内燃机尾气净化催化剂产能基本能闲暇目下和改日业务发展的需要。鉴于此，公司经审慎评估，为镌汰名堂投资风险，履行集约化管制，提高召募资金使用成果，宝贵公司及合座股东的利益，拟隔断“汽车后处理安装智能制造产业园名堂”。

（三）剩余召募资金的使用蓄意

“汽车后处理安装智能制造产业园名堂”隔断后，剩余召募资金 19,294.40万元（含孳息，最终金额以召募资金账户执行余额为准）不息存放在召募资金专户并按照公司干系管制端正作念好召募资金管制。同期公司将积极挖掘具有较强盈利才气且改日发展远景较好的名堂，待审慎筹商研究笃定投资名堂后，将严格按照干系法律律例的端正，履行相应的审议表露措施，尽快履行新的投资名堂，以提高召募资金使用成果。

四、对公司出产经营的影响

公司拟隔断“汽车后处理安装智能制造产业园名堂”是笔据目下公司的执行经营情况作出的决定，目标是为了更好地宝贵公司和众多投资者的利益，相宜公司的永久发展及经营，不会对公司出产经营产生内容性的影响，不存在损伤股东利益的情形。公司将严格治服《上市公司监管迷惑第 2号——上市公司召募资金管制和使用的监管条款》和《上海证券交游所科创板上市公司自律监管迷惑第 1号——圭表运作》偏激他干系法律律例的条款，加强召募资金使用的监督，确保召募资金正当、有用和安全的使用。

五、干系审议措施

（一）董事会见解

公司于 2024年 11月 11日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《对于隔断部分初次公开垦行股票募投项目标议案》，甘愿隔断部分初次公开垦行股票募投名堂。本次隔断部分募投名堂相宜公司执行情况，成心于提高召募资金的使用成果，相宜公司永久发展的需要，方案措施相宜《上市公司监管迷惑第 2号——上市公司召募资金管制和使用的监管条款》和《上海证券交游所科创板上市公司自律监管迷惑第 1号——圭表运作》等干系法律、律例的端正，不存在损伤公司及合座股东利益的情形。

（二）监事会见解

监事会以为：公司本次隔断初次公开垦行股票部分募投名堂，相宜《上市公司监管迷惑第 2号——上市公司召募资金管制和使用的监管条款》和《上海证券交游所科创板上市公司自律监管迷惑第 1号——圭表运作》等干系法律、律例的端正，不存在损伤公司及合座股东利益的情形。监事会甘愿公司本次隔断初次公开垦行股票部分募投名堂。

六、保荐机构核查见解

经核查，保荐机构以为：公司本次隔断初次公开垦行股票部分募投名堂经第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，相宜《上市公司监管迷惑第 2号——上市公司召募资金管制和使用的监管条款》和《上海证券交游所科创板上市公司自律监管迷惑第 1号——圭表运作》等干系法律、律例的端正。综上，保荐机构对公司本次隔断初次公开垦行股票部分募投名堂事项无异议，该事项尚需公司股东会审议通事后方可履行。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会 2024年 11月 13日