（原标题：纵横通讯2024年第二次临时鼓动大会方案公告）

证券代码：603602 证券简称：纵横通讯 公告编号：2024-066 转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通讯股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会方案公告

本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何失实纪录、误导性叙述大略紧要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。

遑急现实指示： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的技能：2024年 11月 5日 (二) 鼓动大会召开的场地：杭州市滨江区协同路 190号纵横通讯 A座 3楼会议室 (三) 出席会议的凡俗股鼓动和还原表决权的优先股鼓动过火抓有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：304 2、出席会议的鼓动所抓有表决权的股份总额（股）：81,939,535 3、出席会议的鼓动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：41.1

(四) 表决形势是否合乎《公司法》及《公司律例》的律例，大会主抓情况等。 会议以现场投票和蓄积投票相辘集的形势进行，本次会议的召集、召开合乎《公司法》过火他相干法律、行政律例、部门规章、纪律性文献和《公司律例》的律例。大会由公司董事长苏维锋先生主抓。

(五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、公司财务追究东说念主、董事会书记朱劲龙先生出席了本次会议，总司理吴海涛先生、常务副总司理虞杲先生、副总司理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案称呼：《对于笃定公司寂然董事津贴的议案》 审议效果：通过 表决情况： A股：痛快 81,739,767（99.7562%），反对 138,348（0.1688%），弃权 61,420（0.0750%）

2、议案称呼：《对于聘任公司 2024年度审计机构的议案》 审议效果：通过 表决情况： A股：痛快 81,828,269（99.8642%），反对 84,896（0.1036%），弃权 26,370（0.0322%）

3、议案称呼：《对于创新部分公司处分轨制的议案》 3.01 议案称呼：《对于创新的议案》 审议效果：通过 表决情况： A股：痛快 81,805,239（99.8361%），反对 88,326（0.1078%），弃权 45,970（0.0561%）

3.02 议案称呼：《对于创新的议案》 审议效果：通过 表决情况： A股：痛快 81,812,539（99.8450%），反对 86,726（0.1058%），弃权 40,270（0.0491%）

3.03 议案称呼：《对于创新的议案》 审议效果：通过 表决情况： A股：痛快 81,808,089（99.8396%），反对 96,926（0.1183%），弃权 34,520（0.0421%）

3.04 议案称呼：《对于创新的议案》 审议效果：通过 表决情况： A股：痛快 81,805,639（99.8366%），反对 93,826（0.1145%），弃权 40,070（0.0489%）

3.05 议案称呼：《对于创新的议案》 审议效果：通过 表决情况： A股：痛快 81,754,817（99.7746%），反对 147,388（0.1799%），弃权 37,330（0.0456%）

(二) 累积投票议案表决情况 4、《对于董事会换届选举非寂然董事的议案》 4.01 选举苏维锋先生为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：81,354,002（99.2854%），当选

4.02 选举吴海涛先生为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：81,343,795（99.2730%），当选

4.03 选举林爱华女士为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：81,346,883（99.2767%），当选

4.04 选举虞杲先生为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：81,343,678（99.2728%），当选

4.05 选举施维先生为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：81,350,090（99.2806%），当选

4.06 选举李灿斌先生为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：81,344,688（99.2740%），当选

5、《对于董事会换届选举寂然董事的议案》 5.01 选举杜烈康先生为公司第七届董事会寂然董事 得票数：81,346,557（99.2763%），当选

5.02 选举吴小丽女士为公司第七届董事会寂然董事 得票数：81,344,352（99.2736%），当选

5.03 选举肖刚先生为公司第七届董事会寂然董事 得票数：81,344,658（99.2740%），当选

6、《对于监事会换届选举鼓动代表监事的议案》 6.01 选举潘霞女士为第七届监事会鼓动代表监事 得票数：81,347,958（99.2780%），当选

6.02 选举张烨女士为第七届监事会鼓动代表监事 得票数：81,346,554（99.2763%），当选

(三) 波及紧要事项，5%以下鼓动的表决情况 1、对于笃定公司寂然董事津贴的议案 痛快 5,401,022（96.4332%），反对 138,348（2.4702%），弃权 61,420（1.0966%）

2、对于聘任公司 2024年度审计机构的议案 痛快 5,489,524（98.0134%），反对 84,896（1.5158%），弃权 26,370（0.4708%）

4.01 选举苏维锋先生为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：5,015,257（89.5455%）

4.02 选举吴海涛先生为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：5,005,050（89.3633%）

4.03 选举林爱华女士为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：5,008,138（89.4184%）

4.04 选举虞杲先生为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：5,004,933（89.3612%）

4.05 选举施维先生为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：5,011,345（89.4757%）

4.06 选举李灿斌先生为公司第七届董事会非寂然董事 得票数：5,005,943（89.3792%）

5.01 选举杜烈康先生为公司第七届董事会寂然董事 得票数：5,007,812（89.4126%）

5.02 选举吴小丽女士为公司第七届董事会寂然董事 得票数：5,005,607（89.3732%）

5.03 选举肖刚先生为公司第七届董事会寂然董事 得票数：5,005,913（89.3787%）

6.01 选举潘霞女士为第七届监事会鼓动代表监事 得票数：5,009,213（89.4376%）

6.02 选举张烨女士为第七届监事会鼓动代表监事 得票数：5,007,809（89.4125%）

(四) 对于议案表决的相干情况评释 1、本次鼓动大会审议的议案均为凡俗方案议案，已获出席本次会议的鼓动或鼓动代表所抓灵验表决权股份总额的过半数通过； 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6； 3、波及关联鼓动规避表决的议案：无； 4、波及优先股鼓动参与表决的议案：无。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（杭州）事务所 讼师：朱爽、杨北杨 2、讼师见证论断想法： 杭州纵横通讯股份有限公司本次鼓动大会的召集和召开门径合乎《公司法》《鼓动大会法令》《处分准则》等法律、行政律例、纪律性文献和《公司律例》《鼓动大会议事法令》的律例，本次鼓动大会出席会议东说念主员的资历、召集东说念主资历、会议的表决门径和表决效果为正当、灵验。

特此公告。 杭州纵横通讯股份有限公司董事会 2024年 11月 6日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律想法书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐发并加盖董事会图章的鼓动大会方案