（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-075

深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会第三次会议奉告于2024年10月31日以通信方法向合座董事发出，会议于2024年11月5日以现场蚁合通信方法召开并表决。会议应出席董事7名，本色出席董事7名。公司董事长张帆先生主执会议，本次会议的召集、召开安妥《公司法》《公司司法》的关系端正，会议正当灵验。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于使用闲置自有资金进行现款料理的议案》； 本心公司及全资（孙）公司、控股子（孙）公司对最高额度计算不朝上东谈主民币45亿元的闲置自有资金进行现款料理，遴荐恰当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现款料理类居品。以上资金额度自审议本次使用闲置自有资金进行现款料理的鼓动大和会过之日起至2024年年度鼓动大会召开之日止，不错升沉使用，购买的现款料理类居品期限以不朝上十二个月为原则并授权公司料理层在灵验期和额度畛域行家使有谈论权。 表决成果：本心7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

审议通过了《改日三年（2025年-2027年）鼓动分成呈报谈论》；

本心公司制定的《改日三年（2025年-2027年）鼓动呈报分成谈论》，本心该轨制由鼓动大会审议通过之日起奉行。 表决成果：本心7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

审议通过了《对于变更注册成本及变嫌的议案》；

蚁合公司股权激勉目标的实施情况，公司注册成本由原458,001,914元变更为458,265,780元，总股本由原458,001,914股变更为458,265,780股，本心公司凭证本色情况对现行《公司司法》关系条目进行变嫌，同期提请公司鼓动大会授权公司规划料理层向工商行政料理部门请求办理因注册成本变更等所致司法修改、工商变更登记等关系手续。 表决成果：本心7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司鼓动大会审议，并需经出席鼓动大会的鼓动所执灵验表决权股份总额的三分之二以上（含）本心方可通过。

审议通过了《对于变嫌的议案》；

本心公司对《信息清晰事务料理轨制》进行变嫌。

表决成果：本心7票；反对0票；弃权0票。

审议通过了《对于出售全资孙公司100%股权的议案》；

本心公司全资子公司汇顶科技（香港）有限公司对出门售其执有的公司全资孙公司Dream Chip Technologies GmbH、Dream Chip Technologies B.V. 100%股权至Tessolve Engineering Service Pte. Ltd。本次走动的开动走动价钱为4,250万欧元，最终走动价钱将凭证《股份购买与转让契约》商定进行迂曲。

表决成果：本心7票；反对0票；弃权0票。

审议通过了《对于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》；

本心公司就该笔走动之《股份购买与转让契约》项下应尽之支付、推行义务承担无条件的、弗成驱除连带职守保证担保，担保金额不朝上本次股权转让走动开动走动价钱4,250万欧元；担保灵验期限为自《股份购买与转让契约》在德国公证收效以及公司董事会审议通过本次对出门售钞票走动事项后，至“《股份购买与转让契约》远隔或被撤离之日”与“《股份购买与转让契约》之担保契约收效之日起10年届满之日”两者的较早发生之日远隔。

表决成果：本心7票；反对0票；弃权0票。

审议通过了《对于刊出部分股票期权的议案》；

决定取消因已去职而不再具备激勉对象阅历的激勉对象阅历并刊出其已获授但尚未行权的股票期权计算429,809份。

表决成果：本心7票；反对0票；弃权0票。

审议通过了《对于召开2024年第四次临时鼓动大会的议案》；

公司定于2024年11月21日下昼14:30通过现场与汇聚投票相蚁合的方法召开2024年第四次临时鼓动大会，审议本次董事会需提交至鼓动大会审议的议案。 表决成果：本心7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2024年11月6日