（原标题：宁波东方电缆股份有限公司董事会策略与ESG委员会议事公法（2024年10月更始））

宁波东方电缆股份有限公司董事会策略与ESG委员会议事公法（2024年 10月更始）

第一章 总则 第一条 为适当公司策略发展需要，提高公司环境、社会及处分（ESG）水平，增强公司中枢竞争力，保证公司发展野心和策略决策的科学性，增强公司的可抓续发展才调，字据干系法律律例和《公司规则》，公司董事会缔造董事会策略与ESG委员会，并制订本议事公法。

第二章 东说念主员构成 第三条 董事会策略与ESG委员会由三名董事构成，其中镇定董事又名。 第四条 委员由董事长、二分之一以上镇定董事能够全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任。 第五条 委员任期与董事会任期一致，连选不错连任。 第六条 委员必须相宜《公司法》和《公司规则》礼貌的任职要求，具备讲究的说念德品行和干系专科学问。 第七条 不相宜任职要求的东说念主员不稳当选为委员，委员在职职技能出现不适合任职情形的，应主动去职或由公司董事会赐与撤换。 第八条 委员东说念主数低于礼貌东说念主数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员东说念主选。 第九条 《公司法》《公司规则》对于董事义务礼貌适用于策略与ESG委员会委员。 第十条 委员会下设责任组，为委员会浮浅运作与合规履职提供保险和专科撑抓。

第三章 职责权限 第十一条 委员会主要哄骗下列权力： （一）对公司的恒久发展策略野心进行斟酌并冷漠建议； （二）对公司紧要投资融资决策进行斟酌并冷漠建议； （三）对公司紧要本钱运作、钞票辩论时势进行斟酌并冷漠建议； （四）识别公司可抓续发展干系风险和机遇，冷漠相宜公司履行情况的ESG轨制、责任机制、策略与指标； （五）对公司可抓续发展和ESG干系政策进行斟酌并冷漠建议； （六）审阅并向董事会提交公司ESG干系讲述； （七）审议与ESG干系的其他紧要事项，如期向董事会讲演对于ESG责任的紧要事项； （八）对其他影响公司发展的紧要事项进行斟酌并冷漠建议； （九）对以上事项的实施进行搜检； （十）董事会授予的其他事项。 第十二条 委员会对本议事公法礼貌的事项进行审议后，应造成会议决议连同干系议案报送公司董事会批准。 第十三条 委员会在公司董事会闭会技能，不错字据董事会的授权对干系事项作出决议，干系议案需要鼓励大会批准的，应按照法定要津提交鼓励大会审议。 第十四条 履行职责时，公司干系部门应给予合营，所需用度由公司承担。 第十五条 公司缔造ESG责任组，谨慎作念好ESG干系责任浮浅协长入决策的前期准备责任。 第十六条 各职能部门、各子公司是ESG责任的推行单元，谨慎按照公司举座野心，落实ESG责任任务并如期讲演推行情况。

第四章 会议的召开与奉告 第十七条 委员会会议分为如期会议和临时会议，如期会议每年应至少召开一次，临时会议字据责任需要不如期召开。 第十八条 会议奉告应至少包括以下内容：会议召开时代、场地、会议期限、会议需要扣问的议题、会议筹商东说念主及筹商方式、会议奉告的日历。

第五章 议事与表决要津 第十九条 委员会应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员过半数通过。 第二十条 委员应当躬行出席会议，因故不可躬行出席会议的，应当书面请托本有意委员会其他镇定董事代为出席。 第二十一条 委员请托其他委员代为出席会议并哄骗表决权的，应向会议主抓东说念主提交授权请托书。 第二十二条 授权请托书应由请托东说念主和被请托东说念主签名，应至少包括以下内容：请托东说念主姓名、被请托东说念主姓名、代理请托事项、对会议议题哄骗投票权的相似、授权请托的期限、授权请托书签署日历。 第二十三条 委员既不躬行出席会议，亦未请托其他委员代为出席会议的，视为未出席干系会议。委员联结两次不出席会议的，视为不可适当履行其权力，公司董事会不错打消其委员职务。 第二十四条 审议会议议题可聘用解放发言的样子进行扣问，但应正经保抓会议顺序。 第二十五条 会议对所议事项采纳围聚审议、轨范表决的公法。 第二十六条 不错召集与会议议案联系的其他东说念主员列席会议先容情况或发表见识，但非委员对议案莫得表决权。 第二十七条 会议的表决方式为举腕表决。会议主抓东说念主支吾每项议案的表决效果进行统计并就地公布，由会议记录东说念主将表决效果记录在案。

第六章 会议决议和会议记录 第二十八条 每项议案赢得礼貌的灵验表决票数后，经会议主抓东说念主文告即造成委员会决议。 第二十九条 委员或公司董事会通告应不迟于会议决议收效之次日，将会议决议联系情况向公司董事和会报。 第三十条 会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录东说念主应当在会议记录上签名。 第三十一条 会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日历、场地和召集东说念主姓名、出席会议东说念主员的姓名、会议议程、委员发言重心、每一决议事项或议案的表决方式和表决效果、其他应当在会议记录中施展和记录的事项。

第七章 侧目轨制 第三十二条 委员个东说念主或其至支属或委员过甚至支属罢休的其他企业与会议所扣问的议题有平直能够转折的利弊关系时，该委员应尽快向委员会深化利弊关系的性质与进度。 第三十三条 发生前条所述情形时，故意害关系的委员在委员会会议上应当详确施展干系情况并明确示意自行侧目表决。 第三十四条 会议在不将故意害关系的委员计入法定东说念主数的情况下，对议案进行审议并作念出决议。故意害关系的委员侧目后委员会不及出席会议的最低法定东说念主数时，应当由全体委员就该等议案提交公司董事会审议等要津性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。 第三十五条 会议记录及会议决议应写明故意害关系的委员未计入法定东说念主数、未参预表决的情况。

第八章 责任评估 第三十六条 委员会决议实施的历程中，委员会召集东说念主或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行追踪搜检，在搜检中发现存违背决议的事项时，不错要乞降督促联系东说念主员赐与纠正，联系东说念主员若不收受见识，委员会召集东说念主或其指定的委员应将联系情况向公司董事会作出讲演，由公司董事会谨慎处理。

第九章 附则 第三十七条 本议事公法未尽事宜，依照国度法律、律例、《公司规则》等标准性文献的联系礼貌推行。本议事公法如与《公司规则》的礼貌相抵御，以《公司规则》的礼貌为准。 第三十八条 本议事公法由公司董事会谨慎讲授，自公司董事会审议通过之日起收效。